Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando este propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste por reais.
As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual ESTES 2 primeiros, livres, possam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Por entendimento com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco no Carf.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por empresas laranjas’.
Por entendimento com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do fonte importante comunicado.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.
“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.